Las FARC lavaban dinero en una cadena de supermercados
Origen: Las FARC lavaban dinero en una cadena de supermercados. Y Cuba también se lo lavaba, y no pasa nada. Y se jamarán Colombia con papas.
Etiqueta: lavado de dinero
Cuba era el “puente” para lavar dinero de las FARC Cubanet
Asegura el mismo investigador que reveló los nexos de la guerrilla colombiana con PDVSA Origen: Cuba era el “puente” para lavar dinero de las FARC Cubanet. ¿Y qué espera Moñeta … Sigue leyendo Cuba era el “puente” para lavar dinero de las FARC Cubanet
Hacienda investiga ya a los españoles incluidos en los «papeles de Panamá»
Pilar de Borbón, Leo Messi y Pedro Almodóvar aparecen entre las numerosas personalidad implicadas en la filtración Origen: Hacienda investiga ya a los españoles incluidos en los «papeles de Panamá»
La conexión Bal Harbour-Caracas: lavado de millones en dinero de las drogas | El Nuevo Herald
En un estado abrumado por un aumento significativo en el negocio de la droga, la Policía de Bal Harbour se disponía a realizar una operación encubierta muy lejos de la … Sigue leyendo La conexión Bal Harbour-Caracas: lavado de millones en dinero de las drogas | El Nuevo Herald
Alertó EE.UU. por el lavado de dinero y el narcotráfico. Por Silvia Pisani
Alertó EE.UU. por el lavado de dinero y el narcotráfico – 19.03.2015 – lanacion.com .